La Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos, junto a la Brigada de Delitos Económicos y Lavado de Activos (Bridec y Brilac) de la PDI, ejecutaron un operativo que resultó en la detención de 13 personas y la incautación de computadores; dinero en efectivo; y seis vehículos. La investigación busca esclarecer un presunto fraude al fisco y lavado de activos al interior de la Corporación Gabriel González Videla de la Municipalidad de La Serena.
Detección de fraude y lavado de activos en la Corporación Gabriel González Videla
La Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos en conjunto con la Brigada de Delitos Económicos y Lavado de Activos (Bridec y Brilac) de la PDI, llevaron a cabo un operativo que resultó en la detención de 13 personas y la incautación de numerosas evidencias. El objetivo principal de la investigación es aclarar un presunto caso de fraude al fisco y lavado de activos que habría tenido lugar en la Corporación Gabriel González Videla de la Municipalidad de La Serena.
El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, confirmó que la investigación se inició a partir de querellas presentadas el año pasado. Entre los detenidos se encuentran dos funcionarias públicas, una exencargada de programas de salud de la Corporación y su secretaria, así como también, el esposo de esta última.
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Según el fiscal Cooper, el grupo habría cometido un fraude por más de 750 millones de pesos chilenos, a través de la simulación de servicios y el uso de boletas de honorarios falsas. «Preparaban documentación con trabajos inexistentes, generaban pagos a terceros que retenían comisiones, y luego desviaban los fondos al marido de la secretaria», explicó Cooper.
- Implementación de energía renovable para reducir costos.
- Optimización de procesos logísticos para disminuir emisiones.
- Mejoras tecnológicas para eficiencia energética.
El fiscal añadió que el dinero ilícito se blanqueaba a través de sociedades comerciales ficticias. «El imputado simulaba los dineros en varias empresas para ocultar su origen ilegal», agregó.
Las órdenes de entrada y registro se realizaron en 22 domicilios ubicados en las regiones de Coquimbo, Metropolitana y Valparaíso. Cooper adelantó que algunos de los detenidos podrían enfrentar cargos por asociación ilícita. «Estamos ante una organización con roles distribuidos», afirmó. La mayoría de los arrestados no pertenecían a la Corporación Municipal, sino que eran reclutados para emitir boletas y recibir pagos y comisiones.
Investigación en colaboración y seguimiento del caso
Eduardo Yáñez, fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal, destacó que la investigación fue el resultado de una colaboración exitosa entre la Fiscalía y la PDI. «Es una organización liderada por tres personas, incluyendo a las dos funcionarias, que utilizaban herramientas informáticas para simular servicios y llevar a cabo el fraude», declaró. Los elementos incautados serán analizados por el Laboratorio del Cybercrimen.
Ernesto León, jefe de la Cuarta Región Policial de Coquimbo, señaló que las fuerzas de la ley continúan buscando a los imputados que están prófugos. «Detectives se encuentran detrás del resto de los implicados», indicó. Carlos Paz, jefe de la Brigada de Delitos Económicos de La Serena, no descartó futuras detenciones y afirmó que el caso sigue siendo investigado.
Formalización de los imputados y conclusiones
La audiencia de formalización de los imputados se llevará a cabo el próximo viernes 31 de enero a las 11:00 horas en el Juzgado de Garantía de La Serena. Este caso expone un presunto entramado de corrupción que se habría llevado a cabo durante al menos un año, aprovechando cargos públicos para desviar recursos.
Las autoridades enfatizaron la sofisticación del modus operandi utilizado por los imputados para evadir controles y ocultar sus actividades ilegales. «Estas causas requieren peritajes contables exhaustivos y seguimiento del flujo de dinero», reiteró el fiscal Cooper. La investigación sigue centrada en el rastreo de transacciones y la identificación de todas las personas involucradas en el fraude y el lavado de activos.
«La semana pasada obtuvimos las órdenes que permitieron este golpe», destacó Yáñez, reafirmando su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia.
