Hasta hoy lunes se prolongó la detención de los 55 aprehendidos en un megafraude fiscal, vinculado a 100 mil facturas falsas.
Investigación en cifras
En el centro de la pesquisa liderada por el Fiscal Eduardo Baeza, se revela un daño fiscal estimado en $240 mil millones, generados entre 2016 y 2022.
Delitos tributarios y asociación ilícita
Los detenidos enfrentarán cargos por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosa. Entre ellos figura Ximena Jiménez, ex candidata CORE.
Empresas vinculadas: Un abanico de rubros
El subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, señala que las empresas involucradas abarcan diversos sectores, desde servicios hasta construcción.
Líder del megafraude: José Antonio Pávez Canessa
José Antonio Pávez Canessa, sindicado como líder, ya fue acusado en 2022 de estafar al fisco en $56 mil millones mediante facturas falsas.
Testaferro en la operación: Felipe Pávez Canessa
El hermano de Pavez, Felipe Pavez Canessa, abogado del Servel, actuaba como testaferro, comprando bienes con fondos ilícitos según fuentes de la investigación.
Diversidad de sectores involucrados
El listado de detenidos abarca una diversidad de sectores como transporte, servicios industriales, abogacía, construcción, farmacia y más.
Listado de los detenidos
- Olga Paz Barraza Quezada
- Francisco Javier Ampuero Meza
- Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
- Ximena Tavitxa Jiménez Farías
- Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
- Robert Marlon Mondaca Gómez
- Joaquín Andrés Alegría Tapia
- Luis Enrique Gacitúa Retamal
- Felipe Andrés Pavez Canessa
- Brayan Richard Plaza Vieira
- Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
- Thomas Gottlieb Posch Figueroa
- Alejandra Daniela Fuentes San Martín
- Alejandro Andrés Casanova Pincheira
- Luis Enrique Veloso Muñoz
- José Alfredo Rivas Cuevas
- Claudio Andrés Caraves Lyng
- Galvarino Manuel Corral Abaca
- Cristian Alfredo Cifuentes Jara
- Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
- Nuvia Makarena Luna Fernández
- Gonzalo Andrés López Barrios
- Felipe Ignacio Posch Figueroa
- José Antonio Pavez Campaña
- Danilo Cristian Tarque Vega
- Eduardo Alejandro Toro Guerrero
- Matías Ignacio Veloso Contreras
- Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
- Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
- Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
- Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
- Oscar Leonardo Larenas Guzmán
- Cecilia Mónica Leyton Guerrero
- Deborah Gisela Belcastro Sáez
- Yessenia Romanet López Barrios
- Christian Hernán Barriga Barriga
- Emilio Leonardo Smok Issa
- José Antonio Pavez Canessa
- Andrés Esteban Galaz Rojas
- Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
- Gladys Ximena Farías Ramírez
- Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
- Matías Ignacio Chamorro Luna
- Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
- Sally Andrea Franco Aguilera
- Dayan Nadine Plaza Vieira
- Jorge Andrés Baier Dattoli
- María Elena Canessa Bustos
- Carla Francisca Ballesteros González
- Lucciano Vanella Muñoz
- Jorge Andrés Cuello Leyton
- Víctor Eduardo Vidal Villa
- Sergio Fernando Concha Ríos
- Valeska Alejandra Luna Fernández
- Judith Estefani Román Astete
