El fiscal Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, abordó la necesidad de modificar las normativas que regulan el levantamiento del secreto bancario en una entrevista con Mesa Central de Canal 13. Orellana destacó que las restricciones actuales complican la investigación de organizaciones criminales, ya que «tenemos una serie de restricciones» que limitan el acceso a información financiera crucial.
Restricciones actuales en el levantamiento del secreto bancario
Orellana ejemplificó que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) debe solicitar autorización judicial para levantar el secreto bancario de empresas públicas, lo cual considera innecesario cuando se trata de fondos públicos. «No tiene ningún sentido desde el punto de vista de la garantía que exista una exigencia normativa para levantar el secreto bancario de aquel patrimonio del mismo persecutor penal, no hay un interés individual», argumentó.
Propuestas para simplificar el proceso
El fiscal también mencionó que la UAF requiere autorización judicial para acceder a información sobre sujetos reportados por las instituciones bancarias, lo que resulta contraintuitivo. Orellana sugirió que este proceso podría simplificarse, permitiendo un acceso más directo a la información necesaria para las investigaciones.
- Facilitar el levantamiento del secreto bancario respecto a casos reportados por bancos.
- Permitir un acceso más integrado a las operaciones financieras.
- Monitorear cuentas bancarias y productos financieros sin necesidad de reconstrucciones complejas.
Orellana enfatizó que, aunque han realizado solicitudes para levantar el secreto bancario, los resultados han sido «dispares» y que la autonomía de los jueces en la toma de decisiones complica aún más el proceso. «Cuando uno investiga organizaciones criminales investiga flujos, no depósitos de dinero», concluyó.